为打击洗钱及恐怖【bù】分子资金筹集，提高香港注册【cè】公司【sī】实益拥有权【quán】的透明度，香港新修订了《打【dǎ】击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》和《公司【sī】条【tiáo】例》，此次修订产生的【de】重大影响【xiǎng】之【zhī】一就【jiù】是——新法案要【yào】求公【gōng】司必须备【bèi】存【cún】重要控制人登【dēng】记【jì】册为打击洗钱及恐怖【bù】分【fèn】子【zǐ】资金筹【chóu】集，提高香港注册公司实益拥有权的透明【míng】度，香港新修订了【le】《打击洗钱及恐【kǒng】怖分子资金筹【chóu】集条例》和《公司条例》，此次修订产生的重大影【yǐng】响【xiǎng】之一就是——新法案要【yào】求公司必须备【bèi】存【cún】重要控制人登记册（Significant所【suǒ】有在【zài】香港成立【lì】的【de】公司【sī】都【dōu】需要【yào】对重要控制人进【jìn】行登记【jì】在册，登记在册事项内容必须建册【cè】并存于注册办理处地址【zhǐ】或者香【xiāng】港指【zhǐ】定地【dì】址【zhǐ】，政府执法人【rén】员将随时进行查【chá】阅。
3月开始实施的强制性新政策，必须要办理，否则有巨额罚款！
为打击【jī】洗钱及恐怖分子资【zī】金筹集，提高香港注册【cè】公司实【shí】益拥【yōng】有权的透明度，香港【gǎng】新修订了【le】《打击洗钱及【jí】恐【kǒng】怖分子资金【jīn】筹集条例【lì】》和《公司条例》，此次【cì】修订产生【shēng】的【de】重大影响之一就是——新法案要求公司必须【xū】备存“重要控【kòng】制人登记册（Significant Controllers Register，简称SCR）”。新规于【yú】9-21起实施。
具体规定
所【suǒ】有在香港成立的公司都【dōu】需要对重要【yào】控制人进行登记在【zài】册，登记【jì】在册【cè】事项内容必须【xū】建册并存【cún】于注册【cè】办理处【chù】地址或者香港指定地址，政府执【zhí】法人员将随【suí】时【shí】进行查阅。
如未有履行上述【shù】责任，即属刑事罪行，有关【guān】公司及其每【měi】名责任人可各处第四【sì】级罚款（即25000元），如情况适用，另【lìng】每【měi】日【rì】各处罚款700元。对于填写【xiě】内容确【què】保真实【shí】，虚假【jiǎ】陈【chén】述【shù】即属犯【fàn】罪，一经定罪，可处【chù】罚100,000-300,000元及监禁【jìn】6个月至【zhì】2年。
常见问题
一、哪些公司需要备存重要控制人登记册?
备存重要控制人登【dēng】记册的规定，适用于【yú】所有根【gēn】据《公司条例》或《旧【jiù】有公司条例》组成【chéng】及【jí】注册的公司，即本地【dì】注【zhù】册成立的公司【sī】，当中包括：
1.股份有限公司
2.担保有限公司
3.无限公司
注：凡有股份在【zài】香港交易所上市的公司，均获【huò】豁【huō】免【miǎn】遵【zūn】守上述规定。
二、谁是公司的重要控制人？
公司【sī】的重要控制【zhì】人包括：“须【xū】登记人士”，即【jí】对该公司有重大【dà】控制权【quán】的【de】自然人【rén】；及【jí】“须登记法律实体”，例如：对该【gāi】公司有【yǒu】重大控制权，并为该公司的股东的【de】某公司。
某【mǒu】人如符合下【xià】述【shù】5个条件中的【de】1个或以上条件，即对公司【sī】有重大控制权：
1.该【gāi】人直【zhí】接【jiē】或间接持【chí】有该公司25%以上【shàng】的【de】已发行股份;或【huò】如该公司没有股【gǔ】本，该人直接或间接持【chí】有分摊该公【gōng】司【sī】25%以上的资本或分【fèn】享该公司25%以上的利润的权利；
2.该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权；
3.该人直接或间接持有【yǒu】委【wěi】任或【huò】罢免该公司董事局的过【guò】半数董事的权利【lì】；
4.该人有权利或实【shí】际上对该公【gōng】司发挥或行【háng】使【shǐ】重大影【yǐng】响力或控【kòng】制；
5.该【gāi】人有权利【lì】或实【shí】际上对某信托或商号的活动发【fā】挥【huī】或行使【shǐ】重大【dà】影响力或控【kòng】制，而该信托或商号并不是法人，但该信【xìn】托的受【shòu】托人或商号的成【chéng】员，就该公司而言符合首4个条件中的任【rèn】何1个条件。
三、重要控制人登记册的内容是什么？
公司须以中文或英文备存重要控制人登记册。
登记处须载有的内容包括：
1.公司每名重要控制人的所需详情；
2.公司每名重要控制人的须登记的更改详情；
3.最少一名指定代表的【de】姓名【míng】或名称【chēng】及联络资料，以提供与该公司的登记册有关的协助【zhù】予【yǔ】执法人员。公司的指【zhǐ】定【dìng】代表须由以下【xià】任【rèn】何【hé】一类人【rén】士担任：该公司的股东、董事或【huò】雇【gù】员，而且必须是居于香港的【de】自然人；或会【huì】计专【zhuān】业人士、法【fǎ】律【lǜ】专业人【rén】士、信托或【huò】公司服【fú】务持牌【pái】人。
这里需要【yào】重点【diǎn】关注一【yī】下“公司指定【dìng】代表”的几个重要条件，现在市场【chǎng】很多小的香港公【gōng】司注册中【zhōng】介和【hé】代理可能无法达到上述要求，因【yīn】此在办理“备存重要控制人登记册”的时候，一定要找符【fú】合条【tiáo】件和【hé】资质【zhì】的【de】机【jī】构来做，否则【zé】可能出现钱花【huā】了事【shì】情未办妥的情况。
根【gēn】据目前了【le】解到的信息，香港注册代理公司对此项【xiàng】新政策的收费从免【miǎn】费、500、800、1000元【yuán】以上不等，水还【hái】是挺深【shēn】的【de】：
老熟人大概就免费帮忙做了；
有些在网上打广告公开报价的，直接开价580；
有些要1000元以【yǐ】上，报价涵盖【gài】SCR建册费用+备存地址+法定【dìng】委托人费用，并且【qiě】以后【hòu】每年【nián】要【yào】收维护费用；
还有些代理将之打包进了年审报税整体方案里。
在选择代理时一定要注意，要问清楚是否持牌。
四、哪些执法部门核查？
SCR文件仅【jǐn】供香港执法机构及重要控制【zhì】人本身查阅【yuè】。九大执【zhí】法部门包括公司注【zhù】册处、香港海关【guān】、香【xiāng】港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务【wù】局、保险业监管【guǎn】局、廉政公署【shǔ】、证券及期货事务监【jiān】察委【wěi】员会。
以入境【jìng】事务处为例，如您名下持有香港【gǎng】公司，并且为【wéi】条例【lì】规定【dìng】的重【chóng】要【yào】控制【zhì】人却并无任何登记申【shēn】报【bào】，入境处有权禁止您入境香港。
五、Deadline是什么时候？
香【xiāng】港注册属从9-21正式开始实施检查，当然【rán】是越早办理风【fēng】险越小。基于【yú】香【xiāng】港公司众多，香港注册属酌【zhuó】情给予了企业120天【tiān】的宽【kuān】限期，从9-21算起【qǐ】，120天以内，如【rú】果能【néng】够将SCR办理完成，问题是不大的。
以上，便是小编为大家【jiā】介绍的内【nèi】容，如果对以上内【nèi】容有【yǒu】任何疑问，请与【yǔ】我【wǒ】司取得【dé】联【lián】系，问您进项详细【xì】内【nèi】容的解答。
